唐山市XX商贸有限公司股东会决议
　　会议时间：xxxx年xx月xx日
　　会议地点：公司会议室（注：或其它地点）
　　召集人：XXX
　　参加人（全体股东）：XXXXXXX……
　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，已于15日前告知全体股东。出席本次会议的股东共XX人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：
　　一、（注：变更什么，就决议什么事项，不变更不写）
　　1、一致通过公司名称变更为XXXXXXXX。
　　2、一致通过公司地址变更为XXXXXXXX。
　　3、一致通过公司经营期限延长至XXXXXXXX。
　　4、一致通过公司经营范围增加XXXX减少XXXX
　　5、……
　　二、一致委托办理上述公司变更登记事宜。
　　三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
　　全体股东（签名或盖章注①）：
　　唐山市XX商贸有限公司（盖章）
　　xxxx年xx月xx日
　　注：①股东为法人的，“出席会议的股东”应写明单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加（出席代表：XXX）；股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章，签名不能用私章或签字章代替。签名应用签字笔或黑水笔，不得与正文脱离单独另用纸张签名。
　　②需要用A4纸，涂改无效、复印件无效。
　　③股份有限公司提交由会议主持人及出席会议的董事签字的股东大会会议记录；国有独资公司提交国务院、地方人民政府或其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的批准文件。
　　唐山市XX商贸有限公司章程修正案
　　因本公司（注：写明变更事项），经公司股东会一致通过，对公司章程部分条款作如下修正：
　　1.第X章第XX条原文为：……
　　现修正为：……
　　2.第X章第XX条原文为：……
　　现修正为：……
　　3.……
　　4.……
　　章程其余条款内容不变。
　　本章程修正案自全体股东签字之日起生效。
　　全体股东（签字或盖章）：
　　唐山市XX商贸有限公司（盖章）
　　xxxx年xx月xx日
　　注：股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。
　　原任法定代表人的免职证明和新任法定代表人的任职证明：
　　注：不设董事会的有限责任公司法定代表人任免职文件样本参考样本①；设有董事会的有限责任公司或股份有限公司变更法定代表人涉及公司董事变动时，参考样本②。
　　样本①：
　　唐山xxxx有限公司
　　执行董事、经理（见注①）任职书
　　依据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决一致通过：
　　１、免去王xx执行董事及经理职务，选举李xx担任公司执行董事，并兼任经理，任期三年。
　

　　经审查，以上执行董事、经理符合国家有关法律、法规规定的任职资格。
　　全体股东（签名或盖章）：
　　唐山市XX商贸有限公司（盖章）
　　xxxx年xx月xx日
　　注：①本任职书适用于执行董事兼任经理的情况，若经理不由执行董事兼任，则需另制经理任免职文件，由执行董事签署。
　　②股东是自然人的，由本人签名；股东是法人单位的，由法人单位的法定代表人签字并加盖法人公章。
　　唐山市XX商贸有限公司法定代表人
　　任免职文件
　　根据《公司法》和本公司章程有关规定，免去原执行董事王XX法定代表人资格。新执行董事李XX担任公司法定代表人，任期三年。
　　经审查，李XX符合国家有关法律、法规规定的任职资格。
　　全体股东（签名或盖章）：
　　唐山市XX商贸有限公司（盖章）
　　xxxx年xx月xx日
　　注：①职务：按其在公司担任的职务如实填写。其中法定代表人系执行董事担任的，填写执行董事；系经理担任的，填写经理。
　　②股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定人代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。
　　样本②：唐山市XX商贸有限公司
　　董事任免职文件
　　根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决一致通过，决议如下：
　　免去原公司董事会全体董事资格。成立新董事会，成员X人，选举XX、XX……为公司新董事，任期三年。
　　经审查，以上董事符合国家有关法律、法规规定的任职资格。
　　全体股东（盖章或签字）：
　　唐山市XX商贸有限公司（盖章）
　　xxxx年xx月xx日
　　注：①股东是自然人的，股东签名；股东是法人单位的，法定代表人签字并加盖法人章。
　　②两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员应当有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
　　唐山市XX商贸有限公司
　　董事会决议
　　根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司全体董事表决一致通过，决议如下：
　　免去王XX公司董事长职务。一致选举李XX担任公司新任董事长，任期三年。
　　免去XXX公司经理职务。聘任XXX担任公司经理，任期三年
　　经审查，董事长李XX、经理XXX符合国家有关法律、法规规定的任职资格规定。
　　全体董事签字：
　　唐山市XX商贸有限公司（盖章）
　　xxxx年xx月xx日
　　唐山市XX商贸有限公司法定代表人
　　任免职文件
　　根据《公司法》和本公司章程的有关规定，免去公司原董事长王XX法定代表人资格，新任董事长李XX担任公司法定代表人，任期三年。
　　经审查，李XX符合国家有关法律、法规规定的任职资格。
　　全体股东（签字或盖章）：
　　唐山市XX商贸有限公司(盖章)
　　xxxx年xx月xx日